С каждым днем количество предложений разместить временно свободные денежные средства неуклонно растет: появляются тысячи заманчивых проектов, которые обещают обогатить инвестора в кратчайшие сроки. Но недобросовестные компании и частные лица не дремлют. Поэтому очень важно знать все нюансы о деятельности мошенников на инвестиционном рынке.

Мошенники - признаки

Говоря о мошенничестве в финансовой сфере, следует подразумевать владельцев и администраторов масштабных финансовых проектов, которые не выполняют должным образом взятые на себя обязательства перед инвесторами. К большому сожалению, подобных схем достаточно большое количество и распознать их становится все труднее.

Однако существуют определенные признаки, которые характеризуют мошенников на инвестиционном рынке. К ним относятся:
• обещание фиксированного стабильного дохода в долгосрочном периоде (более 6 месяцев);
• ссылка на уникальность проекта, которого общество еще не видывало;
• отсутствие условия о разделении убытков;
• просьба как можно скорее вложить собственные ресурсы.

Рассмотрев данные признаки в своем партнере, рекомендуется оперативное прекращение сотрудничества.

Мошенники на инвестиционном рынке

Мошенничество на рынке: распространенные случаи

Для более четкого понимания, какими бывают преступные схемы, можно сгруппировать их в отдельные блоки, сформированные по объему и характеру операций.

1 группа. Уровень частных инвесторов и микрофинансовых организаций. Характеризуется данный блок поступлением вкладов в распоряжение мошенников.

2 группа. На этом уровне происходит тесное взаимодействие между финансовыми компаниями. Именно здесь четко прослеживается одновременное функционирование одних лже-фирм и последовательность открытия и закрытия других. Также в этой группе происходит движение средств по-горизонтали. Все они обещали доверчивым вкладчикам инвестировать средства в высокодоходные производства, однако зачастую размещали их на счетах «сверхкомпаний».

Мошенничество на инвест. рынке

От мошеннических действий этой группы субъектов пострадали тысячи вкладчиков, потерявшие миллионы долларов.

3 группа. На этом уровне активно функционировали «сверхкомпании» такие, как МММ, Тибет и др. Здесь, ввиду движения денежных средств снизу-вверх, концентрировалась основная доля финансовых ресурсов.

4 группа. Этот блок мошенничества на инвестиционном рынке можно охарактеризовать, как оборот денежных средств. Здесь происходила противозаконная торговля ресурсами государства.

5 группа. На этом уровне преступные инвестиции насчитывают тысячи миллиардов долларов, которые находятся в распоряжении транснациональных компаний и международных преступных синдикатов. Эту группу можно обозначить как обезличивание денег.

Таким образом, приняв решение инвестировать временно свободные денежные средства, необходимо четко понимать все подводные камни, так как риск нарваться на мошенников очень велик. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, то специалисты группы финансовых компаний «Каштан 2000» в любое удобное для Вас время дадут необходимые консультации.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее:
 Рекомендуемые услуги
Услуги подобраны на основе материалов статей, прочитанных Вами и активности других читателей
Оставьте заявку
Мы с Вами свяжемся и проконсультируем по всем вопросам

Заявка отправлена
Спасибо, Ваша заявка успешно отправлена.